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【预警发布】变更股东，转嫁债务---新型合同诈骗手…
发表于 2007-07-16 10:14
最近，杭州市公安局萧山区分局接连收到群众举报，反映自己公司在进行贸易过程中，对方公司在签订合同取得货款后，便将所在公司股东进行变更，把公司的股权转给年事较高的老人或外来打工者，自己则携款逃离，将债权债务转嫁给无任何偿还能力的新股东。这种利用民事上的债权债务掩盖刑事非法占为己有的方式正在不断扩散。
案例：
1、2007年3月，杭州萧山某纸箱厂向上海骥丰印刷包装机械有限公司采购一台切纸机，在大桥纸箱厂向其支付19万定金后，上海骥丰印刷包装机械有限公司立即进行股东变更，将原法定代表人变更为他人，其则将上述款项取走后不知去向，而新任法定代表人无任何偿还能力。
2、2006年，浙江某实业有限公司在萧山与上海松岗篸山实业公司签订采购印染机械，在支付了5万元定金后，上海松岗篸山实业公司将法定代表人变更为一不知情的外来打工者，而原法定代表人则携款离开。
3、2007年，萧山某电器集团在与大连德力田电器有限公司贸易往过来过程中，大连德力田电器有限公司在取得400余万元货物后，该公司法定代表人将股权转让给不知情的新股东，同时将法定代表人变更为已过世的母亲。自己则成立新公司继续经营。
警方提示：
一、企业在签订合同前，应先核实对方公司的注册资本金。若是属于最低注册资本金且为新成立公司，无法保障债权债务申诉，则要进一步确认其组织产品的能力。
二、企业可通过银行询证了解对方公司帐上资金流动是否正常。若平凡流动，说明有业务往来，若无资金流动，且资金为零或较少，则该企业有诈骗的可能，要引起足够的重视。
三、企业可实地核实对方公司规模、效率，考察对方公司员工的人数，若只有一、二人的皮包公司则应引起重视。
四、企业可核实对方公司场地租赁是否将要到期，是否续租以及新场地的租赁情况，从而发现是否存在关门前再捞一笔的嫌疑。
浙江省公安厅经济犯罪侦查总队：http://www.ecid.zjsgat.gov.cn/
修改于2007-11-03 07:09:30
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发表于2007-07-17 14:13
好贴! 值得关注.
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回复: 【预警发布】变更股东，转嫁债务…
发表于2007-07-17 14:57
现在的社会太复杂了，要千万小心才行！
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回复: 【预警发布】变更股东，转嫁债务…
发表于2007-07-17 15:13
学习了
谢谢提醒
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回复: 【预警发布】变更股东，转嫁债务…
发表于2007-07-17 15:25
诈骗的新手段，值得主义和防范。
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发表于2007-07-17 16:51
这一招确实不得不防呀！
谨慎仍然需继续。
谨慎仍然需继续。
***做生意不用急着来，如品茶一样，不要急着喝，小心烫着嘴！华太网络主营：六类、超五类网络线布线产品等w…
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发表于2007-07-17 18:31
哈哈，我上个月遇到钓鱼的骗子公司，现在还有余款没有给我呢，如果不给，我就要在阿里和论坛里投诉他。
本厂生产汽车防紫外线车衣，遮太阳汽车隔热罩，汽车太阳挡。摩托车晒不热坐垫，本品在夏天太阳暴晒长达六小…
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发表于2007-07-17 18:51
学习了，谢谢。我们今后会注意此事。
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发表于2007-07-17 18:55
这一招确实不得不防呀！
谨慎仍然需继续。
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发表于2007-07-17 19:47
不是吧.为了那点钱打这小算盘?
不过,如果骗的公司多了,到也是个大数目!
【连新牌检针机】 www.0769jc.com www.t869.com www.a866.com
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发表于2007-07-17 20:35
时刻关注着这些,谢谢了.
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发表于2007-07-17 21:21
好贴～先顶上！
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发表于2007-07-17 21:24
值得关注,严厉打击诈骗分子
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发表于2007-07-17 22:23
我公司也差点被一工程公司诈骗了，幸好我们头脑清醒。
我公司（深圳市品派广告有限公司）是经深圳市工商局批准注册成立，一家专业的广告策划设计公司。由来自各路的广告精英所组成的强健阵营，使品派广告公司的主力架构更加稳健。自公司成立几年以来，前后服务近两百家企事业单位和个体私营单位等，受到广大客户和社会其他人士的一致赞誉。
公司秉承：“品质见证专业”的经营理念。坚持以：“专业品质为客户赢取市场竞争力，与客户达成双赢”的服务宗旨。致力为客户盘活品牌资产。为客户实现广告资源合理调配，使客户的广告投入的利益最大化。凭着敏锐的市场触角和出其不意的策略，随时随地为您提供更专业的优质服务。
服务范围：（以下服务项目和内容均有案例可询，欢迎来电/来函索知）
一、创作设计：企事业VI设计。产品包装设计。企业画册设计。产品目录设计。 海报设计。展览会展板设计。户内外大型喷绘广告设计及制作等。
二、礼仪庆典：公司、商场、餐饮业、娱乐场所开业，周年庆典、开幕典礼、新闻发布会提供现在布置，促销演出等各项礼仪服务和全程策划。
三、房地产整合策略：策划书撰写、方案实施、楼书海报设计、媒体资源整合、开盘试销期、热销期、促销期的策动及实施。
四、工程制作：户外灯箱、各种材质标识牌、导示牌及美术KT板等相关的设计及制作。
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发表于2007-07-17 22:27
打击骗子，让骗子无处可逃。
因为专注，所以专业，因为专业，所以卓越。本公司专业生产电力电缆，通信电缆，计算机电缆，控制电缆…
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发表于2007-07-17 23:34
现在为什么这么多骗子，说到底我觉得社会执法部门那种做事作风跟不是社会经济的步伐，社会经济发展的快，可是政府官僚的作风，却还是慢慢的前进着．问题字人多．
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发表于2007-07-17 23:37
好贴!!!严厉打击骗子
你可以...........你不能决定生命的长度;但你可以控制他的宽度. 你不能左右天气;但你可以改变心情.你不能改…
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发表于2007-07-18 00:17
严厉打击骗子！
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发表于2007-07-18 07:36
这样的骗术是比较难防的,要小心
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发表于2007-07-18 07:46
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发表于2007-07-18 08:15
值得关注,严厉打击诈骗分子
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回复: 【预警发布】变更股东，转嫁债务…
发表于2007-07-18 08:33
顶一下.
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发表于2007-07-18 08:40
学习，以后注意
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发表于2007-07-18 09:28
学习了,值得关注...
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