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[预警发布]十二类非法集资的圈钱陷阱！
发表于 2007-08-03 11:13
今年上半年，全国发生涉及非法集资案件900多起，涉嫌金额70多亿。与去年同期大幅上涨了46%。引起了党和政府的高度重视。近日，全国人大常委会法工委、国务院法制办负责人就防范和打击非法集资等问题，回答了新华社记者的提问。对于非法集资行为的形式、特征、危害性等进行了详细的介绍，我们摘录有关内容，供大家参考：
1、非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：
（1）借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；
（2）以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；
（3）通过认领股份、入股分红进行非法集资；
（4）通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；
（5）以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；
（6）利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；
（7）利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；
（8）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
（9）以签订商品经销合同等形式进行非法集资；
（10）利用传销或秘密串联的形式非法集资；
（11）利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
（12）利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
非法集资活动主要有以下四个方面的基本特征：一是未经有权机关依法批准；二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金；三是承诺在一定期限内给出资人货币、实物、股权等其他形式的还本付息；四是以合法形式掩盖其非法集资的目的。
2、非法集资的危害性：
非法集资活动具有很大的社会危害性。一是参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金。二是非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险。三是非法集资容易引发社会不稳定，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡。由于非法集资是违法行为，一旦有了损失，需要当事人自己承担，因此，希望社会公众一定不要参与非法集资活动。
3、从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚？
对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监督管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究刑事责任。例如：依照我国刑法规定，对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，情节严重的，可处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对未经批准擅自发行股票，情节严重的，可处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；对以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，最高可处死刑，并处罚金或者没收财产。
非法集资活动严重破坏我国金融秩序稳定，影响社会稳定和谐。因此，我们提醒广大群众要警惕此类非法集资活动，避免遭受经济损失，如发现身边群众有组织、参与非法集资活动的，请向当地公安机关报案。
浙江省公安厅经济犯罪侦查总队：http://www.ecid.zjsgat.gov.cn/
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修改于2007-08-27 16:35:03
回复:[预警发布]十二类非法集资的圈钱…
发表于2007-08-03 21:51
学习了
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发表于2007-08-06 16:21
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发表于2007-08-06 22:48
好贴，学习拉，很受用。
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有这么多方面啊，学习
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发表于2007-08-10 14:36
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发表于2007-08-11 08:30
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发表于2007-08-12 13:34
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象北京阿里伟业有限公司这样的也应严打
发表于2007-08-12 15:13
如果你初次跟北京阿里伟业的工作人员面洽业务,他们会对你的各种疑问解释的非常到位,并信誓担担的向你保证你的各种担心.当你向他们交纳了他们要求的保证金,回到千里之外的家中等侯这个公司给你发来料加工的原料时,这个公司向你的保证都如同所放的屁一样无影无踪了.这个公司用各种理由向你左扯右扯就是不给你发货,给你忐忑不安.满心狐疑的扯吧了好久,让你忍无可忍,当向这公司提出退还所付给的保证金时(与这公司人员面洽时他们保证说如果生意做不成退还定金或保证金),这公司的一位经理会对你破口大骂,还威协.恐吓你说要拿钱摆平你.至于向这公司索要退款,大概没那么容易.这个北京阿里伟业很可能是个骗子公司.
恳请各有关部门对于象北京阿里伟业这样的骗子公司进行调查.取缔.严历打击,给广大受害者一个满意的答复.
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发表于2007-08-14 16:30
哇.
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发表于2007-08-14 17:08
学习了
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发表于2007-08-16 15:32
很好的文章，浙江经济侦查真的不错！
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发表于2007-08-17 09:56
4）通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资
哈哈哈，这一条狠啊
顺便问楼主，预收电话费算不算啊
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发表于2007-08-17 11:05
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发表于2007-08-20 12:11
路过，觉得有收获，顶一下。
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发表于2007-08-20 14:45
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