抓获犯罪嫌疑人

    破门而入

    作案工具

                                                                            一网打尽！

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    近年来，由台湾人幕后指挥的诈骗犯罪活动在我市呈现高发态势，此类犯罪活动起源在我国台湾地区，后迅速扩散。此类犯罪活动发展可分为三个阶段：2002年至2004年，诈骗团伙主要盘踞在台湾地区实施针对台湾岛内居民的诈骗，在经过一波利润丰厚的收获期后，将团伙做扩散化发展；2005年至2006年，建立跨越大陆、台湾两地诈骗犯罪团伙，选择诈骗对象也由岛内扩散到大陆民众；在遭到大陆公安机关严厉打击后，为规避风险，2007年以来，诈骗团伙模式演化成：幕后老板在台湾指挥，前线成员盘踞在大陆，诈骗对象选择韩国、马来西亚和台湾等地居民。
    今年，厦门市公安局共摧毁四个由台湾人组织指挥的针对韩国居民实施诈骗的犯罪团伙，共抓获台湾犯罪嫌疑人18人，涉案金额折合人民币3000余万元。这些犯罪集团组织网络跨越大陆、韩国、台湾三地，由台湾人在台湾幕后指挥，“一线”、“二线”人员在大陆具体实施操作，部分成员在韩国负责取款，主要是用电脑以银行卡被盗用名义发语音信息到韩国，待受害人回电话时由“一线”诈骗人员冒充韩国银行工作人员以受害人银行卡被冒用名义套取受害人姓名、身份证号、电话等资料，再由“二线”人员根据资料冒充韩国银行调查科人员打电话给受害人，以修改银行卡密码的名义诱导受害人到柜员机上实施转款操作。
    今年2月以来，我市按照省公安厅部署，积极开展“猎狐”专项行动，全市共抓获台湾违法犯罪嫌疑人49人，目前已逮捕23人，刑拘14人，8月14日遣返的14人均系此次行动抓获，该14名犯罪嫌疑人分属六个不同诈骗集团，这六个诈骗集团全部针对台湾居民实施诈骗，主要诈骗方式为冒充台湾警察机构、监理机构等，告知受害人银行卡被冒用，为资金安全需要与金融管理机构联系，然后再假冒金融管理机构的人员引诱受害人将资金转入诈骗集团开设的账户，诈骗集团在岛内的诈骗成员在资金到账后迅速将钱转走。
    按照省公安厅的部署，厦门市公安局全警动员，全力以赴投入到“猎狐”专项斗争中来，主要采取以下四项措施：
    ＞＞＞建立专业队伍，专门从事打击虚假信息诈骗犯罪工作，紧盯重特大案件不放松，对诈骗犯罪活动实施最严厉的打击，决不容许诈骗活动呈泛滥之势发展。
    ＞＞＞对流窜至我市有诈骗犯罪前科且目前在厦无正当职业的台湾人实施重点监控，发现有犯罪行为的立即予以打击，决不容许台湾不法分子将厦门作为诈骗活动的藏身之地。
    ＞＞＞开展综合性群防群治工作，广泛发动群众投身到打击虚假信息诈骗活动中来，建立同银行、通信部门的紧急协作机制，厦门市公安局采取了多种有效措施，加大房屋出租户的管理，坚持做到每户必访，实行责任倒查制，坚决不留死角，不给此类犯罪活动留下生存空间。
    ＞＞＞按照省公安厅部署，认真开展对有诈骗嫌疑人员实施遣返及限制入境工作，对历年来在我局登记在案的实施诈骗犯罪活动的台湾人共计130人实施遣返及限制入境（此项工作正在实施中），明确传达厦门对诈骗犯罪嫌疑人实施驱离政策这一坚决态度。
    ＞＞＞战果
    在今年“猎狐”行动中，我市共抓获虚假信息诈骗犯罪嫌疑人455名，摧毁诈骗团伙47个，涉案金额达8409万余元，共缴获作案工具手机367部、电脑167台、现金人民币73万余元、台币20余万元、美金6万元、轿车3辆，破获省厅挂牌督办案件3起，市局挂牌督办案件5起，目前全市已逮捕88人，移送审查起诉29人，劳动教养145人。
    主要诈骗手法
    1、冒充银行部门工作人员，以受害人银行卡被冒用名义套取受害人姓名、身份证号、电话号码等资料，再由“二线”诈骗人员根据记录的资料冒充银行调查科人员打电话给受害人，以修改银行卡金融码名义诱导受害人在柜员机上进行操作，从而在受害人不知情的情况下将卡内的存款转账到诈骗集团指定的账号。
    2、诈骗集团随机用网络电话拔打居民家中电话，谎称小孩被绑需支付赎金，否则小孩子会被砍手砍脚，诈骗集团中专门有人伪装小孩哭声，迫使受害人惊慌失措而相信，最后转账。
    3、冒充监理站裁决所工作人员，说对方的身份证被冒用挂车牌了，现车辆有违章记录，如果对方相信，就将电话转给“二线”，“二线”人员冒充警察，告诉对方的身份证被人冒用到银行账户，现银行账户会被冻结，要求对方与金融管理机构联系，若对方相信，“二线”就将电话接到“三线”，“三线”人员冒充金融管理机构人员，说对方账户不安全，要求把账户内的钱赶快转到安全账户才不会被冻结，如果对方相信，就让对方将钱存入其提供的账户内。
    4、以谎称对方中奖方式实施诈骗。
    5、冒充电信部门以退费方式实施诈骗。
    6、以提供六合彩号码方式实施诈骗。
    7、以亲友出车祸名义实施诈骗。