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案件预警：境外不法商人“赊帐”诈骗成歪风！
发表于 2007-10-16 14:07
版主奖励：50点
最近，我省公安机关根据群众反映的情况，经对一可疑线索调查发现，在我省设立公司联络处的境外不法商人，以外贸采购为名，通过在网上订购、或在大型批发市场订货，以“赊帐”形式（即约定货到后限期付款）采购大量货物后出口境外，亟须引起各企业及商家警惕。
近年来，我省已发生多起境外人员以外贸采购为名，骗取大宗货物的案件，造成巨额经济损失。尤其是义乌小商品城，每年均有此类案件发生。2005年3月份，莫某某伙同2名港澳籍犯罪嫌疑人，在义乌小商品城采购货值达2700万元的35个集装箱货物出口乌拉圭，在约定付款期限前，且货物已离境后即逃匿（已破案，并全额追回）。2007年2月份，台湾籍犯罪嫌疑人谢某某等人，以（香港）某公司在宁波、义乌设代办处名义，采用网上订货、赊账交易，骗取了货值达2200万元的货物出口菲律宾。在约定付款日前，货物已运抵菲律宾马尼拉港口（从宁波起运仅14天），犯罪嫌疑人已全部逃至境外。
为避免类似合同诈骗案件的再次发生，最大限度地防止企业蒙受巨额经济损失，建议企业及商家采取如下防控措施：
1、增强自防意识。企业及商家应熟悉和了解《刑法》、《经济合同法》等相关法律法规知识，明确与境外商人签订合同时应注意、防止、杜绝的事项，提高自我防范的意识和能力。
2、注重核实情况。在发生业务往来前，企业及商家应先通过相关渠道了解核实境外商人联络处的基本情况，以及工作人员身份等。
3、谨慎签订合同。企业及商家应核实情况后，再按《经济合同法》的有关规定签订书面合同。合同内容，特别是付款方式约定要严谨、规范，尽可能不要使用“赊帐”交易。
4、及时报警报案。企业及商家一旦发现被骗，应立即向公安机关经侦部门报警报案，及时提供证据线索，争取最佳侦查破案时机。
浙江省公安机关经济犯罪举报预警中心：http://www.ecid.zjsgat.gov.cn/
修改于2007-12-10 13:39:57
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发表于2007-10-16 17:10
学习仍需学习！
stool
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发表于2007-11-03 22:01
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发表于2007-11-07 15:25
一定要了解该方面信息..
谢谢提醒~
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发表于2007-11-07 16:05
学习
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发表于2007-11-07 20:07
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发表于2007-11-08 08:42
吓人啊.
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发表于2007-11-08 09:44
款到发货或者当面结清，不赊账。
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发表于2007-11-08 17:39
是啊，用法律来维护我们的权益
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发表于2007-11-12 10:57
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发表于2007-11-25 10:55
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发表于2007-11-25 11:22
学习了,谢谢!
老外也是人,也分好人坏人.
不要求财心切,注意防范.
遇到出口,如果自己不精明,宁愿花点小钱请专业人员操作.
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发表于2007-11-25 13:05
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