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警惕犯罪分子利用成品油涨价寻机作案
发表于 2008-04-01 10:40
近期，燃油供应短缺，价格持续攀升，一些犯罪分子利用市场恐慌心理进行诈骗、非法经营、销售伪劣产品、职务侵占、偷税等涉油经济犯罪。像最近有的地方发生犯罪分子以出售低价柴油为名在柴油箱中“做手脚”，即在内层小桶装柴油，大桶与小桶之间夹层中装水，骗取受害人的钱财。
此类案件有以下特点：
一是犯罪嫌疑人提供的价格十分优惠，经销商都有抓住商机进行囤积粮油，在利益的驱使下，被害人往往失去应有的警惕，被嫌疑人的花言巧语所骗；
二是犯罪分子冒充有进出口资历公司的业务代表，谎称可从境外直接购油，骗取企业、加油站的信任后，收取一定数额的“保证金”,收取“保证金”后立即逃匿实施诈骗；
三是个别为了逃避税收征管，往往会提出要开发票则要加税的要求，一些私人消费者或个体户为了图省钱经销商为追逐较低进价，不会索取正式发票或收款收据，导致国家税收流失。
四是犯罪分子采取成立贸易公司或挂靠贸易公司，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》等经营资质的情况下向工厂企业、施工场所、宾馆商场及个人非法销售成品油。
在当前燃油价格上涨的市场行情下，经侦部门应从以下三方面做好防控工作，严防此类案件高发。
一是通过新闻媒体对嫌疑人惯用的手段伎俩进行揭露，提醒有关经销商加强警惕，增强防范意识，谨防再次上当；
二是建议税务部门对燃油市场的偷税行为进行查处，规范市场运作，堵塞市场监管漏洞；
三是各地经侦部门加强情报信息的搜集、沟通，对发生的类似作案手段的诈骗案件，做好串并工作。
此类案件有以下特点：
一是犯罪嫌疑人提供的价格十分优惠，经销商都有抓住商机进行囤积粮油，在利益的驱使下，被害人往往失去应有的警惕，被嫌疑人的花言巧语所骗；
二是犯罪分子冒充有进出口资历公司的业务代表，谎称可从境外直接购油，骗取企业、加油站的信任后，收取一定数额的“保证金”,收取“保证金”后立即逃匿实施诈骗；
三是个别为了逃避税收征管，往往会提出要开发票则要加税的要求，一些私人消费者或个体户为了图省钱经销商为追逐较低进价，不会索取正式发票或收款收据，导致国家税收流失。
四是犯罪分子采取成立贸易公司或挂靠贸易公司，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》等经营资质的情况下向工厂企业、施工场所、宾馆商场及个人非法销售成品油。
在当前燃油价格上涨的市场行情下，经侦部门应从以下三方面做好防控工作，严防此类案件高发。
一是通过新闻媒体对嫌疑人惯用的手段伎俩进行揭露，提醒有关经销商加强警惕，增强防范意识，谨防再次上当；
二是建议税务部门对燃油市场的偷税行为进行查处，规范市场运作，堵塞市场监管漏洞；
三是各地经侦部门加强情报信息的搜集、沟通，对发生的类似作案手段的诈骗案件，做好串并工作。
修改于2008-04-01 10:40:02
回复:警惕犯罪分子利用成品油涨价寻机作…
发表于2008-05-15 13:45
骗子有一些是特别可恶 的，象地震时还有人利用这事来骗钱。
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