遭遇台湾公司的信用证骗局 (一)

我们工厂是一家专业生产杯子的工厂，工厂是2004年才成立的，但是发展的还不错，12V车用电热汽车杯是我们的主打产品。 我们从今年年初开始自营做进出口。

2005年8月份的时候我收到一封来自台湾威智国际股份有限公司的询价邮件，

 

 

我按他的要求回复了报价和具体的信息。

但是之后很长一段时间没有收到他们的任何回复。

2006年4月11日我又收到他们的一个询价，内容完全一致，但是产品款号是我们最通常款中的一个。我把这个客人当做一个重点客人及时回复了价格和详细的信息。那个叫TONY的采购经理要求我寄5PCS样品给他们上海的办公室，要求达到美国的FDA标准。我立刻安排了样品。但是此后很长一段时间都没有收到来自TONY的回复。我曾经致电给TONY，他告诉我样品测试后认为我们的产品质量很不错，但是还在等待客人的消息。我把这个公司归到重点潜在客户，定期将我们公司的一些产品做一些推广。　

5月份时，TONY又询问了我们内外都是不锈钢的另外一款产品。我也仔细的做了报价。

8月16日，我突然收到TONY的一封邮件和电话, 说他们的客人要下一个6万PCS的定单，但是要求内外都是不锈钢的款式，不仅杯身要达到美国FDA标准,电线也要按照UL标准来生产。他在邮件中详细附了产品说明书，彩盒等包装具体要求。而且他给了一个极低极低的目标价格。

      我当然非常高兴，觉得跟踪了这么久的客人终于有意向下单， 但是我们认为他的目标价格低于成本价格太多， 随后我报了一个我们核算出来的最低价格给他。 很奇怪，TONY几乎没有其他的异议，并在随后电话跟我确认了报价。电话中他要求付款方式为30天或者60天的远期信用证，我方要求为即期不可撤消不可转让的信用证，TONY在随后的电话中确认很快会将定单传真给我们。并且提出要到我们公司参观，然后让我先备一部分的原料，他们会尽快将信用证开立过来。
　　事情进行的很顺利， TONY在8月17日到我司参观，但是他告诉我们定单数量由6万PCS改成3万PCS，并提出要求我们准备另外一款车用保温瓶的样品，他说他手上还有另外一个3万PCS的保温瓶定单。前提是我们的样品要经过客人严格的试摔测试。我们按照他提出来的建议马上开始着手准备这个样品。

漫长的包装确认期。

  合同是在8月21日收到的，数量和日期都是错误的，我们手改了之后回传，合同上的公司名称为GLOBALWARE INTERNATIONAL LIMITED，我们问威智公司的财务为什么以这个公司的名义做合同，她们告诉我们这个公司是威智的姐妹公司在香港，因为从香港到大陆的信用证比台湾公司方便。 为了节约时间我们同事立刻开始安排彩盒说明书包装等具体细节的确认。 

威智公司一边催我们将生产进度表给他们，并且3 次派公司的验货人员到工厂看备料进度，但是信用证却迟迟不到。直到所谓的出货日期9月21日我们仍然没有收到威智公司的信用证，在9月12日时曾经收到威智公司财务的一张信用证申请书，但是之后我们每天联系威智公司的财务都说会尽快安排。在9月22日我们收到信用证，但是这份信用证是无效的。出货日期为9月29日。信用证的最迟交单日期和有效期都是10月15日。 当时我们还没有安排生产，我们再次联系威智公司的上海办公室和台湾财务，当时我们是真的是觉得很奇怪，威智公司看起来并不是一个小公司，可是对于信用证处理居然会犯这样的错误， 我心里觉得有点隐隐的担心， 这个单子似乎有点不寻常，我发了一个传真给威智公司：我们要求一定要在9月22日前让外么银行收到修改通知，或者全款使用T/T 付款，否则我们将放弃这个单子。 这次威智公司的财务马上安排了修改。这次修改我们在收到修改通知的第二天我们的银行就收到了。信用证修改成出货时间为10月15日之前，交单时间为出货后15天，信用证有效期改成11月10日。信用证上要求是正本BL交单。只是FOB的条款，威智公司一直有在跟我们联系另外的一个产品的打样和其他的进展，我们当时觉得这个公司应该是一个不错的买家，几次到我们工厂看进度，采购人员也有几次正面接触应该是可以信的过，接受了FOB条款的信用证。就是这点侥幸心理使我们落入了他们精心设计的骗局。

       确认了信用证条款和内容之后我们立刻安排生产，但是经过漫长的将近一个半月的确认，威智公司居然还没有和我们确认彩盒和说明书， 他们给我们的彩盒实样是一个印刷质量非常差，很模糊的一个图案，我们无法以这个彩盒实样来安排大货的彩盒菲林，我们要求威智公司提供高象数彩盒图片，威智公司的跟单人员答应提供，但是却一直说客人没有提供给他们。让我们等待，这样一等待就是从8月底等到9月底，其中我们跟单人员几乎有天天催他们的跟单人员，但是回复都是一样，客人还没提供给我们，或者我们在等台北业务的进一步信息。 并且还有一个法文说明书，威智公司一直没有给我们一个法文的文档，我们的跟单人员只有一个一个字母的打出给他们确认。 但是在长达一个多月的时间里，威智公司一直没有确认给我们。他们的跟单人员一直说业务人员没有得到直接客人的确认，时间已经是非常紧迫，一直到10月4日，在我司的一再催促下，威智公司台湾的业务员直接和我们的跟单人员确认了包装材料。（原来一直是上海办公室的跟单人员和我们联系的）。 但是10月1日开始威智公司就派遣跟单人员在我司全程跟踪生产， 10月4日时又换了另外一个叫MARK的工作人员跟踪生产。 因为彩盒的确认时间实在是太迟，我们的生产和包装非常紧张。从我们流水线上开始包装，威智公司的MARK和我们跟单人员一起在线上检查质量。 开始包装前，MARK 有封一个确认样给我司，出运前MARK有拍了一系列的验货照片通过我们公司的信箱发给他们公司4位相关负责人。 并且有签验货报告。货是10月13日出运的。 13日一天我们都因为太累整整休息了一天。

这里有一个细节，船期是10月16日，截关日是13日，因为威智公司最后的彩盒和包装材料确认的实在太迟，所以我们原定的14日的出货日期都已经很紧张，我们包装人员每天加班赶工，我们预算最快的出货时间也是13日下午，但是10月10日时，货代突然告诉我们的跟单人威智上海要求11日就将货柜从港口提出到我们公司，如果11日没有拖出，所有责任我们来承担。 威智公司有一个跟单人员一直在我们工厂，我们的进度他们应该是一清二楚的，而且我们进度是因为他们迟迟没有确认给我们包装材料才拖延的，这个他们也是很清楚的，为什么突然象货代提出这样的要求呢。 原来因为信用证迟迟未到而担着的心又提了上来。 但是货都已经做好，我们还有一点点侥幸心理，就是威智的跟单人员都着负责任的跟我们全程， 至少说明威智公司是一个负责任的公司吧。

货刚刚出运，我们催在宁波的货代世纪联运和我们确认提单，货代却告知，提单是只和威智的船运确认不能和我司确认。这里必须要提一个细节，我们公司有发货运委托书给货代， 委托书上有明确要求将正本提单寄到我司否则引起的全部责任由货运公司承担。但是货运公司在收到我们这个委托书时并没有当时就告诉他们这个客人所有的供应商都有协议只拿FCR不拿正本提单。 直到这个时候他们也只是说提单是要跟威智公司确认而不是我们。也是没有提到FCR。

我们当时感觉有点不妙，马上联系威智的船务，船务告诉我提单可以由我们按照信用证来确认。（直到这个时候他们都还没有告诉我们确认的是FCR而不是提单）， 在我们和货代确认了出运人和收货人（按照信用证里的要求SHIPPER写WIZ公司，收货人是一个加拿大汽车配件行业NO.1的CTC公司） ，完成了确认之后，货代才告知我们提供的不是提单而是FCR，并且货代态度强硬的告知：他们世纪联运公司做了这么久从来没提供过提单给供应商。 一直只提供FCR，并告知威智公司作为CTC的长期供应商一直都是只拿FCR，从未拿过提单，因为所有的CTC的供应商都有一个CTC的供应商手册并且签名确认过接受FCR条款。
看到这里很多内行的朋友都应该明白我们完全掉入了威智公司设计的一个骗局。